تريد
اموزش
تريد (Trade) ارز ديجيتال به معامله يا خريد و فروش بيت كوين و ارزهاي ديجيتال گفته مي‌شود كه با هدف كسب سود انجام مي‌گيرد. فرد معاملهگر يا تريدر با هدف كسب سود از نمودارهاي قيمتي، اخبار بازار و رويدادهاي آتي بازار استفاده مي‌كند.
طبق تعريف اينوستوپديا زماني كه صحبت از تريد كردن يا معامله در بازارهاي مالي مي‌شود، منظور دادن چيزي (كه مي‌تواند پول يا ارز، يك دارايي، كالا، ارز ديجيتال و يا هر شيء ديگري باشد) و گرفتن چيز ديگري است. فرضاً كسي را در نظر بگيريد كه بيت كوين مي‌خرد تا آن را با اميد افزايش قيمت در آينده به قيمت بالاتري بفروشد. در واقع او پول داده و بيت كوين خريده و در آينده بيت كوين را با پول مبادله خواهد كرد صرافي ارز ديجيتال بايننس ميتوان تريد كرد كه البته جديدا براي ايرانيان محدود شده است.
مفهوم تريد به زبان ساده
براساس تعريف سايت99bitcion، معامله‌ي بيت كوين به معناي خريد با قيمت پايين و فروش با قيمت بالا است. بر خلاف سرمايه‌گذاري كه به معناي نگهداري بيت كوين براي طولاني مدت است، معاملهگر در تريد به دنبال آن است تا قيمت بيت كوين را پيش‌بيني كند. براي پيش‌بيني قيمت‌ها بايد اخبار و رويدادهاي اين صنعت را دنبال كرد و با نمودارهاي مختلف سر و كار داشت. فرد معاملهگر براي رسيدن به مهارت در معاملات نيازمند زمان، سرمايه و تلاش زياد است.
تريدر كيست؟
تريدر يا معاملهگر با نمودارخواني و دنبال كردن اخبار به دنبال كسب سود از خريد و فروش است
تريدر يا معاملهگر كسي است كه در بازارهاي مالي به دنبال خريد يا فروش هر نوع دارايي مالي است. اين فعاليت مي‌تواند از جانب شخص براي خود، فردي ديگر يا يك سازمان صورت پذيرد. تفاوت اساسي كه بين يك تريدر و يك سرمايه‌گذار وجود دارد، مدت زماني است كه شخص دارايي‌ها را نگهداري مي‌كند. سرمايه‌گذاران چشم‌انداز طولاني‌مدت را در نظر مي‌گيرند اما تريدرها معمولاً به بازه‌هاي زماني كوتاه علاقه‌مندند تا از روند‌ها كوتاه‌مدت كسب سود كنند. تريدرها خريدوفروش بيشتري در بازه زماني يكسان نسبت به سرمايه‌گذاران انجام مي‌دهند.
معامله‌گران در بازار ارز ديجيتال به كساني مي‌گويند كه در بازه‌هاي زماني يك روزه تا چند ماهه به خريدوفروش و مبادله ارزهاي ديجيتال مختلف ميپردازند. اما سرمايه‌گذاران با نگاه بلندمدت، به دنبال نگهداري يك تا چند ساله ارزهاي ديجيتال در كيف پول‌هايشان هستند.
تريد ارز ديجيتال
تريد يا مبادله ارزهاي ديجيتال به استفاده مناسب از نوسان آنها، اخبار و رويدادهاي مختلف و به كارگيري استراتژي‌هاي مبادلاتي براي كسب سود اطلاق مي‌گردد. ابزار كار معامله‌گرها با سرمايه‌گذاران تفاوت‌هاي جزئي دارد. براي نمونه آنها اغلب از صرافي‌هاي آنلاين براي خريد و فروش لحظه‌اي ارزهاي ديجيتال يا تبديل آنها به يكديگر استفاده مي‌كنند، محل نگهداري دارايي‌هاي ديجيتالشان متفاوت است و در مقابل ريسك كاري كه انجام مي‌دهند نيز به تبع بيشتر است.
معامله كردن نيازمند تحليلقيمت ارزهاي ديجيتال در بازه‌هاي زماني مختلف است كه مستلزم آن يادگيري دانش تحليل تكنيكال و استفاده از تحليل فاندامنتال است تا تريدر قادر به شناسايي فرصت‌هايي باشد كه بازار در اختيارش قرار مي‌دهد.
خريد و فروش ارزهاي ديجيتال يا همان تريدينگ (Trading) انواع مختلفي دارد. نكته‌اي كه در تمامي آنها بايد رعايت شود، عنصر اصلي معاملات يعني صبر كردن است. همچنين هر كدام از سبك‌هاي مختلف بايد براي مدت زمان قابل قبولي آزمايش شود تا مفيد بودن يا نبودن آن در شما مشخص گردد. اما با اين حال هميشه قيمت‌ها موافق تحليل شما پيش نمي‌رود. كليد پيروزي در تريد كردن تعداد موفقيت‌هاي بالا نسبت به شكست‌هاي آن است.
گفتني است كه سبك مناسب خريد و فروش براي هركس متفاوت است. نكته مهم دستيابي به سبكي است كه در آن موفق هستيد. انواع مختلف روش‌هاي معامله‌گري در ادامه توضيح داده شده است:
خريد و فروش فوري يا اسكالپينگ (Scalping)
اسكالپينگ يا خريد و فروش با هدف سودبري فوري به دنبال سود كردن (هرچند سود بسيار جزئي) از مبادله ارز ديجيتال در بازه‌هاي زماني بسيار كوتاه مدت است. اين نوع از تريدينگ مي‌تواند در عرض چند دقيقه تا چند ساعت انجام شود. براي مثال شما اتريوم را در قيمت ۵۰۰ دلار خريداري مي‌كنيد و چند دقيقه بعد آن را در قيمت ۵۰۵ دلار مي‌فروشيد. سپس دوباره با پايين آمدن قيمت آن را در ۵۰۲ دلار مي‌خريد و در ۵۰۴ دلار مي‌فروشيد. در چنين مواردي بايد حدضرر خود را نسبت به قيمتي كه خريداري كرده‌ايد، بسيار نزديك نگه داريد تا از ضررهاي هنگفت احتمالي در امان باشيد.
اين نوع از مبادله ارز ديجيتال نيازمند مهارت، تمركز، صرف زمان، مديريت ريسك و اندكي هم شانس است؛ هرچند اگر آن را خوب انجام دهيد، سود خوبي در مدت زمان كمي نصيبتان مي‌شود.
خريد و فروش روزانه (Day Trading)
تريد روزانه همان چيزي است كه از واژه آن ميتوان فهميد. اين نوع از مبادله مشابه نوع قبلي است اما به جاي چند دقيقه، معاملات در طول يك روز انجام مي‌شود.
در اين معاملات نيز از حدضرر استفاده مي‌كنيد و معمولاً سودي كه به دنبالش هستيد، كمي بيشتر از معاملات اسكالپينگ است.
از آنجا كه خريد و فروش در بازار ارزهاي ديجيتال به ساعات خاصي محدود نمي‌شود و به صورت ۲۴ ساعته در جريان است، در نوع ديگري از سبك‌هاي معامله‌گري به نام Intra-day Trading بنا به تصميم تريدر خريد و فروش مي‌تواند به بيش از يك روز نيز بيانجامد.
خريد و فروش نوساني يا سووينگ (Swing Trading)
خريد و فروش نوساني يا سووينگ در بازه‌هاي زماني طولاني‌تري صورت مي‌گيرد. در اين روش شما با توجه به كف قيمت نسبي ايجاد شده، موقعيت مي‌گيريد. پس از خريداري دارايي آن را در قيمتي كه به تحليل شما سقف نسبي قيمت است، به صورت يكباره يا تدريجي مي‌فروشيد. براي موقعيت فروش نيز عكس اين مطلب صادق است.
خريد و فروش نوساني معمولاً در بازه‌هاي زماني چند روزه تا چند هفته انجام مي‌شود. اين بدان معناست كه شما پس از موقعيت‌گيري، شاهد افت‌وخيز قيمت خواهيد بود و نيازي نيست در اين باره نگران شويد.
اگر در تحليل تكنيكال مهارت داشته باشيد، يعني مثلاً بتوانيد الگوها را به خوبي شناسايي كنيد و سطوح حمايتي و مقاومتي را تشخيص دهيد، احتمالا بهترين گزينه خريد و فروش نوساني خواهد بود. ارزهاي ديجيتال نوسان بالايي دارند و يك تريدر با سبك خريد و فروش نوساني به دنبال يافتن سقف‌‌ها و كف‌هاي احتمالي است تا از امواج قيمتي نهايت استفاده را ببرد.
معمولاً آنهايي كه به صورت نوساني خريد و فروش مي‌كنند، توجيه بسيار بالايي براي نتيجه‌اي كه مي‌گيرند از زماني كه صرف مي‌كنند، دارند. حدضررها در اين نوع معاملات فاصله بيشتري با قيمت خريداري شده دارند.
موقعيت‌گيري (Position Trading)
اين نوع خريد و فروش ديدگاه كلي‌تري نسبت به خريد و فروش نوساني بوده و در واقع نسخه‌اي از تريد كردن در سرمايه‌گذاري است. در اين سبك معامله‌گري موقعيت خريد يا فروشي مي‌گيريد و سپس تا هفته‌ها، ماه‌ها و حتي سال‌ها در آن باقي مي‌مانيد.
اين ساده‌ترين نوع از تريدينگ است كه با اين حال قواعد مخصوصي دارد. مثلا كسي را در نظر بگيريد كه از سال ۲۰۱۷ و زماني كه بيت كوين ۱۰۰۰ دلار بوده، موقعيت خريد خود را همچنان حفظ كرده است. يا شخص ديگري كه با رسيدن قيمت بيت كوين به ۱۵ هزار دلار دلار تا به امروز در موقعيت فروش خود باقي مانده است. (در زمان نگارش اين مطلب قيمت بيت كوين حدود ۵ هزار دلار است)
موقعيت‌گيري شباهت بسياري به سرمايه‌گذاري دارد اما كاملاً به آن شبيه نيست. هدف نهايي در اين نوع تريدينگ رسيدن به سود قابل توجهي در بلندمدت است.
سرمايه‌گذاري در مقابل تريد
سرمايه‌گذاري يك روش بلندمدت براي نگهداري و افزايش ارزش دارايي در طول زمان است
سرمايه‌گذاري و تريدينگ دو مقوله مختلف هستند. تريد كردن به معني گرفتن موقعيت خريد يا فروش و كسب سود از آن است. اما سرمايه‌گذاري به معني داشتن مالكيت بر روي يك دارايي است كه ابزار ذخيره ارزش محسوب مي‌شود و هدف از آن افزايش ارزش دارايي در طول زمان است.
وقتي مردم در بيت كوين سرمايه‌گذاري مي‌كنند به معناي اين است كه قصد خريد و فروش نداشته و تصميم دارند در بلند مدت بيت كوين‌هاي خود را نگه‌دارند. به عبارت ديگر آنها معتقدند كه فارغ از فراز و نشيب‌هايي كه در طول مسير رخ مي‌دهد، در نهايت قيمت بيت كوين بالا مي‌رود. معمولاً افراد به دليل اين كه به تكنولوژي، رويكرد آن و تيم پشت ارز مورد نظر خود باور دارند در آن ارز ديجيتال سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
افرادي مانند وارن بافت يك سرمايه‌گذار هستند. آنها سهام شركتهاي مختلف را مي‌خرند. اگر مالك بخشي از ۵۰۰ شركت بزرگ آمريكايي باشيد، به دنبال كسب سود از افزايش ارزش آن نخواهيد بود بلكه تداوم رشد ارزش آن را در بلندمدت دنبال خواهيد كرد.
سرمايه‌گذاران لزوماً از مفهوم حد ضرر استفاده نمي‌كنند. آنها با برخي دلايل سرمايه‌گذاري خود را در ابتدا شكل مي‌دهند و تا زماني كه اين دلايل صادق است، به سرمايه‌گذاري خود اعتماد مي‌كنند.
سرمايه‌گذاران، نگهدارندگان واقعي به حساب مي‌آيند. آنها خيلي به نمودارها نگاه نمي‌كنند، مگر زماني كه بخواهند موقعيت سرمايه‌گذاري خود را افزايش دهند.
افرادي كه به دنبال سرمايه‌گذاري در ارزهاي ديجيتال هستند، بيش از هر چيز ديگر بايد مشخصه‌هاي بنيادين يا فاندامنتال يك پروژه را مورد بررسي قرار دهند. اين افراد كه قصد سرمايه‌گذاري چند ساله در بازار را دارند، بايد كيف پول مناسبي انتخاب كنند (صرافي‌ها يا كيف پول‌هاي گرم به هيچ وجه انتخاب خوبي براي نگهداري ارزهاي ديجيتال براي چندين سال نيستند) و پس از بررسي جوانب مختلف ارزهاي ديجيتالي كه قصد خريدشان را دارند، آنها را به كيف پول منتقل كنند.
انواع روش‌هاي آناليز؛ تحليل تكنيكال و فاندامنتال
تحليل تكنيكال و تحليل فاندامنتال دو روش اساسي آناليز بازار ارز ديجيتال است
تحليل فاندامنتال و تكنيكال دو روش در بررسي ارزش و قيمت دارايي است. با استفاده از چنين تحليل‌هايي ميتوان دورنماي مناسبي از يك وضعيت فعلي و آتي يك دارايي بدست آورد.
آيا مي‌توانيم قيمت بيت كوين را پيش‌بيني كنيم؟
پاسخ كوتاه به اين سوال اين است: هيچ‌كس نمي‌تواند دقيقاً پيش‌بيني كند كه چه اتفاقي براي قيمت بيت كوين ميفتد. با اين حال برخي از معامله‌گران الگوها، روش‌ها و قوانين خاص را شناسايي كردند كه آنها را قادر مي‌سازد در طولاني مدت بتوانند سود كسب كنند. هيچ‌كس نمي‌تواند فقط معاملات سودآور انجام دهد؛ اما مسئله حائز اهميت اينجاست كه در پايان موجوديتان مثبت باشد حتي اگر در بين راه سختي زيادي كشيده باشيد.
افراد براي تجزيه و تحليل قيمت بيت كوين (يا هر چيزي كه بشود روي آن معامله انجام داد) از دو روش استفاده مي‌كنند: تحليل تكنيكال يا تحليل فاندامنتال كه در ادامه به توضيح هر دوي اين روش‌ها خواهيم پرداخت.
تحليل بنيادي يا فاندامنتال
اين تحليل سعي مي‌كند قيمت يك دارايي را به صورت كلي تعيين كند. به عنوان مثال در بيت كوين با تجزيه و تحليل بنيادي اين صنعت، اخبار مربوطه و توسعه‌هاي صورت گرفته در جنبه فني بيت كوين مانند شبكه لايتينيگ، قانون‌گذاري سراسر جهان و هر خبر يا موضوع ديگري كه مي‌تواند در بيت كوين تاثير بگذارد، ميتوان روند قيمت آن را تا حدودي پيش‌بيني كرد.
اين روش ارزش بيت كوين را از ديدگاه تكنولوژي مي‌نگرد (صرف نظر از قيمت فعلي) و عوامل خارجي مربوط مورد بررسي قرار مي‌دهد و سعي دارد تا از اين روش قيمت را پيش‌بيني كند. براي مثال، بر اساس چنين تحليلي اگر چين تصميم به ممنوعيت بيت كوين بگيرد قيمت احتمالاً سقوط خواهد كرد.
تحليل تكنيكال
اين نوع تحليل تلاشي براي پيش‌بيني قيمت با مطالعه‌ي آمار‌ي بازار، يعني تاريخچه قيمتي و حجم معاملات است. معاملهگر سعي مي‌كند الگوها و روند قيمت را مشخص كرده و بر اساس آن استنباط كند كه در آينده چه اتفاقي در خصوص قيمت خواهد افتاد.
تحليل تكنيكال مي‌گويد: صرف نظر از اين كه در جهان چه اتفاق ميفتد، تحركات قيمت مفاهيم و مطالبي را در اختيار شما قرار مي‌دهند كه با استفاده از آنها ميتوان قيمت دارايي و حركات آن را در آينده پيش‌بيني كرد.
تريد خارج از صرافي هاي كريپتو در حال تكامل و افزايش است و به همين خاطر سوالات مهمي در اين زمينه وجود دارد كه در اين نوشتار پوشش داده مي شود.
۱- تريد فرابورس (OTC) چيست؟
به طور كلي تريد فرابورس (OTC) معامله اي است كه مستقيما بين افراد علاقه مند صورت مي گيرد و اين معامله بدون نظارت صرافي ها انجام مي شود.
معاملات OTC شامل گستره وسيعي از دارايي هاست و اين دارايي ها مي توانند كالا ها و يا ابزار هايي مالي مانند سهام و ماخوذات باشند. بر خلاف صرافي هاي سنتي، بازار OTC غير متمركز است و مكان فيزيكي ندارد. معامله در اين بازار ها از طريق شبكه هاي دلالي صورت مي گيرد. تريدر ها ضرورتا به طور مستقيم در اين فرآيند درگير نيستند زيرا آنها در جستجوي مساعدت واسطه هايي مانند بروكر ها يا دفاتر OTC هستند.
دفاتر OTC اكثرا به تريد اوراق بهاداري مي پردازند كه به دلايل متنوع در يك صرافي رسمي ليست نشده اند. اغلب شركت هاي كوچك تر قادر به مطابقت با نيازمندي هاي ليست شدن در صرافي هاي رسمي يا پرداخت كارمزد مورد نياز كه بازيگران بزرگ اين صنعت اتخاذ مي كنند، نيستند. در اينجاست كه معاملات OTC وارد صحنه مي شود.
اين بازار ريسك هاي معاملات مستقيم بين طرفين را دارد اما از طرف ديگر آزادي و فرصت هايي نيز دارد و به همين خاطر است كه معاملات OTC در ميان سرمايه گذاران و تريدر هاي ماهر و حتي در ميان غول هاي مالي روز به روز بر محبوبيتش افزوده مي شود. به عنوان مثال Nestle، Bayer، Danone SA و تعدادي از شركت هاي برجسته ديگر در حال تريد سهام خود در OTCQX مي باشند كه سطح بالاي سه بازار موجود براي تريد سهام OTC مي باشد.
در مورد صنعت ارز ديچيتال، دفاتر OTC در ميان افرادي كه مايل به فروش مقادير زيادي كوين هستند مانند ماينر ها يا سرمايه گذاران اوليه كريپتو محبوبيت يافته است. از طرف ديگر، سرمايه گذاران زيادي از جمله افراد معروف موجود هستند كه مايل به خريد كريپتو بدون متوسل شدن به صرافي هاي اصلي هستند.
بازار OTC براي سرمايه گذاران كريپتو به طور خاصي رضايت بخش است. شايد به همين خاطر است كه شركت هاي اصلي مانند Binance، Coinbase و Circle به باز كردن دفاتر OTC خود درست در جو نزولي كريپتو و زماني كه قيمت بيت كوين و آلت كوين هاي اصلي دور از حالت خوشبينانه آنها بود، ادامه دادند.
بر طبق برخي از تخمين ها، تريد OTC كريپتو در حال حاضر حجم روزانه بزرگتري از صرافي هاي اصلي دارد. به عنوان مثال، بازرسان Digital Assets Research و TABB Group دريافتند كه بازار OTC حدود ۲۵۰ ميليون دلار تا ۳۰ ميليارد دلار را در تريد هاي روزانه از آپريل ۲۰۱۸ تا كنون تسهيل كرده است. اين در حالي است كه صرافي ها در خلال همين دوره روزانه با حدود ۱۵ ميليارد دلار سر و كار داشته اند.
۲- چه كساني مشتريان اصلي دفاتر OTC كريپتو مي باشند؟
ماينر هاي كريپتو كه سود خود را مي فروشند بخش قابل توجه اي از فروشندگان بازار OTC را تشكيل مي دهند. اين در حالي است كه صندوق هاي سرمايه گذاري و سرمايه گذاران موسساتي نيز در ميان خريداران هستند.
در اكتبر ۲۰۱۸، دفتر Cumberland OTC كه يك واحد تريد واقع در شيكاگو از سازمان DRW Holdings LLC مي باشد، اظهار داشت كه اكثر معاملات آن در خلال ساعت هاي كاري آسيا اتفاق افتاده است. كارشناسان سپس به بلومبرگ گفتند كه اين ممكن است نشانه اين باشد كه ماينر هاي واقع در آسيا مانند Bitmain`s Antpool و BTC.com سكه هاي خود را از طريق معاملات OTC آب كنند.
اما قطعا بازار OTC به دور از وابستگي به ماينر ها مي باشد. بنا به تحقيقي كه توسط رويترز انجام گرفت، اين نوع تريد همچنين شامل سرمايه گذاران ثروتمند، پردازش كنندگان پرداختي ها و به طور فزاينده اي شامل صندوق هاي سرمايه گذاري نيز مي باشد. در سال ۲۰۱۸ بازيگران برجسته اين بازار مرداني در ميانه دهه دوم زندگي و اوايل دهه سوم زندگي بودند. اين تريد ها اكثرا از طريق سرويس هاي پيام رسان آنلاين مانند تلگرام يا اسكايپ، از طريق بروكر ها يا در دفاتر خاص OTC انجام مي گرفتند.
در واقع بعضي از كارشناسان بر اين باورند كه سرمايه گذاران موسساتي كه انتظار مي رود صنعت كريپتو را به پذيرش عمومي برسانند بسيار علاقه مند به خريد كريپتو در خارج از صرافي هاي بزرگ هستند. اين اظهارات تا حدودي با اخبار اخير در مورد ۱۰۰ شركت برجسته كريپتو مانند Huobi، coinbase و Bithumb كه در حال راه اندازي دفاتر OTC خود منحصرا براي مشتريان موسساتي هستند، تاييد مي گردد.
به طور خلاصه، هر فردي كه بخواهد به خريد و فروش مقادير زيادي كريپتو بدون عبور از مقررات بيش از حد بپردازد، از تريد OTC يا واسطه هايي كه در اين فضا كار مي كنند، استفاده خواهد كرد.
۳- من نهنگ بيت كوين نيستم، پس چرا بايد به جاي صرافي از بازار OTC استفاده كنم؟
اگر شما در جستجوي نقدينگي بالاتر در تركيب با سطح مناسبي از ناشناسي هستيد، تريد OTC ممكن است راه حل برازنده اي براي شما باشد.
فرض كنيد كه شما مي خواهيد مقدار قابل توجه اي آلت كوين را كه در سال هاي آغازين كريپتو ذخيره كرده ايد، بفروشيد. در اين حالت نقدينگي بالا براي دارايي هايتان از همه چيز مهم تر مي باشد. كارشناسان بر اين نكته توافق دارند كه صرافي هاي اصلي معمولا نقدينگي پايين تر از حد ايده آل دارند. به همين خاطر اگر بخواهيد بيشتر سرمايه گذاري كنيد، ممكن است ترجيح دهيد كه از OTC استفاده كنيد.
هدف كليدي دوم براي يك تريدر به حداقل رساندن تاثير بر بازار مي باشد كه در نتيجه يك معامله بزرگ در صرافي ها بازار آبستن تغيير مي شود. اين نكته مربوط به آنهايي كه قصد خريد و فروش هزاران بيت كوين را دارند. اگر از تريد OTC استفاده كنيد، تراكنش مستقيما انجام مي شود و در ثبت سفارشات نشان داده نمي شود. به همين دليل، قيمت را تحت تاثير قرار نخواهد داد.
علاوه بر اين، اگر در تعداد زيادي بيت كوين يا يك دارايي كريپتويي ديگر سرمايه گذاري مي كنيد، ممكن است بخواهيد از هويت خود محافظت كنيد و معامله را ناشناس نگه داريد. در اين مورد، عبور از سرويس هاي صرافي هاي اصلي و خريد مستقيم دارايي ها از يك طرف مقابل روش خوبي براي اجتناب از توجه غير ضروري و نگه داشتن معامله براي خودتان مي باشد.
در نهايت اگر هم وال بيت كوين نباشيد، در صرافي هاي معمولي مجبوريد به محدوده هاي تريد روزانه و ماهانه خاصي احترام بگذاريد. به عنوان مثال، صرافي اصلي ايالات متحده يعني Coinbase يك محدوده ۱۰۰۰۰ دلار در روز را براي كاربران حرفه اي دارد كه مي توان آن را تا ۲۵۰۰۰ دلار افزايش داد. همچنين بايننس كه يك صرافي موجود در مالتا است يك محدوده روزانه ۲ بيت كوين را براي همه كاربران و ۱۰۰ بيت كوين را براي آنهايي كه فرآيند هاي ضروري احراز هويت را گذرانده اند، ارائه مي دهد. همچنان كه تريدر هاي ماهر بيان كرده اند، اين محدوده ها را مي توان با تقاضاي شخصي در اين مرحله افزايش داد اما در مورد ناشناس ماندن معامله هيچ كاري نمي توان انجام داد.
۴- چه مقدار كريپتو براي شروع تريد OTC لازم است؟
دفاتر OTC موسساتي راه اندازي شده توسط غول هاي كريپتو هزينه قابل توجه اي را براي شروع تعيين مي كنند اما شركت ها و واسطه هاي كوچكتر آستانه هاي پايين تري دارند.
معمولا اين مقادير كاملا قابل توجه هستند. اجازه دهيد با بازيگران اصلي شروع كنيم كه اكثرا هدفشان تريدر هاي موسساتي است. در دفتري كه توسط صرافي آمريكايي بيتركس بنيان گذاري شده بود، سرمايه گذاران مجبور به انجام تريد هاي ۲۵۰۰۰۰ دلاري يا بيشتر بودند. يك صرافي ديگر آمريكايي بنام Poloniex دقيقا همان آستانه را براي تريدر ها دارد.
صرافي بايننس كه قبلا در مورد محدوده هاي روزانه آن بحث شد، اصرار دارد كه تنها تراكنش هاي بزرگتر از ۲۰ بيت كوين را بر روي پلتفرم OTC خود انجام خواهد داد. علاوه بر اين، در صرافي آمريكايي Coinbase تنها كاربران انتخاب شده Coinbase Prime كه مخصوص سرمايه گذاران موسساتي است، مي توانند از نماي تريد OTC استفاده كنند.
اما فضاي تريد OTC در شركت هاي كوچكتر و در اتاق هاي گفتگوي خصوصي بسيار راحت تر مي باشد. به عنوان مثال Changelly كه يك صرافي ارز ديجيتال فوري مي باشد و دارايي هاي افراد را نزد خود نگه نمي دارد، محدوده ۱۰ بيت كوين را براي شروع تريد تعيين كرده است. و در بعضي از ******** هاي تلگرامي، افراد مي توانند مستقيما با افراد ديگر معامله كنند.
۵- من مي خواهم شروع به معامله كنم. چگونه يك دفتر OTC را انتخاب كنم؟
اگر شما با سياست هاي شناخت مشتري و قوانين ضد پول شويي مشكلي نداريد، مي توانيد شروع به تريد در دفاتري كنيد كه توسط صرافي هاي كريپتو راه اندازي شده اند. براي سطح بالاتري از ناشناسي، شركت هاي كوچكتر يا معاملات خصوصي را انتخاب كنيد.
براي شروع تريد، اول از همه بايد توصيف كنيد كه آيا آماده قبول فرآيند شناخت مشتري هستيد و داده هاي خصوصي حساس خود را براي يك ميانجي فراهم مي كنيد. همچنان كه قبلا توضيح داديم، در دفاتر Coinbase، بايننس و ديگر دفاتر صرافي ارز ديجيتال اصلي شما احتمالا مجبور به انجام چنين چيزي هستيد.
شركت كردن در معاملات OTC در سرويس هاي كوچكتر بسيار ساده تر مي باشد. به عنوان مثال در Changelly مشتري لازم است كه تنها يك ايميل كاري، يك پسام رسان مناسب براي ارتباطات بيشتر با دستيار بروكر و يك نام كاربري از طريق تقاضا نامه اي كه در دفتر آنلاين آن قرار دارد را فراهم آورد.
علاوه بر اين اگر در حال كردن با دستياران بروكر يا طرف مقابل هاي ديگري هستيد، بايد به دقت كاركزد هاي هر تراكنش را بررسي كنيد. به عنوان مثال ممكن است اين كارمزد ثابت باشد و يا برعكس ممكن است براساس اندازه معامله باشد.
امنيت و نوع انبارشي كه دفاتر OTC به كار مي برند نيز مهم است. بايد توجه داشته باشيد كه آيا اين سرويس براي تريدر ها بيمه فراهم مي كند يا نه. اگر دستيار سفارشي در منطقه زماني شما موجود باشد بسيار مفيد است كه مي تواند به سوالات شما پاسخ دهد و در صورت هر گونه دردسري به شما كمك كند.
در نهايت فراموش نكنيد كه نظرات را در منابع مورد اعتماد بررسي كنيد. اگر در حال كار كردن با دستيار هستيد، مهم است بدانيد كه او براي چه مدتي در اين كسب و كار بوده است. شما همچنين مي توانيد در گوگل جستجو كنيد و ببينيد كه آيا او تنها در OTC كار مي كند يا سرويس هاي ديگري را هم ارائه مي دهد.
۶- مشكلات OTC چه هستند؟
مانند هر گونه معامله ديگري بايد در اينجا هم نگران كلاه برداران و ريسك هاي تصفيه باشيد. به همين خاطر بايد قبل از تريد تحقيق كنيد.
منبع مقادير بزرگ كريپتو گاهي اوقات ممكن است تار باشد. همچنان كه يك تريدر ناشناس به رويترز گفت، زماني كه يك هك بزرگ اتفاق مي افتد، تريد OTC افزايش فعاليت خواهد داشت. پس زماني كه به طور ناشناس تريد مي كنيد، هميشه بايد مراقب تريدر طرف مقابل و تراكنش هاي مشكوك باشيد.
فروم ها و موضوعات Reddit پر از داستان هاي غم انگيز در مورد كلاه برداراني است كه از تريدر هاي ساده لوح سوء استفاده كرده اند و ويديو هايي جعلي از مقادير موجودي خود فراهم كرده اند و توافق هايي جعلي ايجاد كرده اند يا از ديگر تكنيك هاي فيشينگ استفاده كرده اند. مخصوصا هشدار هاي زيادي در مورد كلاه برداران در Localbitcoins وجود دارد. اما در بسياري از موارد مي توان تنها با روش ساده لغو كردن هر قرارداد مشكوك و يا استفاده از يك واسطه ماهر از گرفتار شدن در دام كلاه برداران اجتناب كرد.
علاوه بر اين، اكثر بروكر هاي OTC يك راه حل حفاظتي قابل اعتماد را هنوز فراهم نكرده اند كه ريسك هاي تصفيه و عملكرد را كاهش دهد. به همين خاطر است كه بسياري از تريدر ها از سرويس هاي شخص ثالث يا تراكنش هاي بانكي استفاده مي كنند تا قادر به پس گرفتن پول خود در صورت به هم خوردن قرارداد باشند.
۷- اين موضوعات چگونه حل مي شوند؟
همچنان كه بازار OTC تكامل پيدا مي كند، شركت هايي در مورد راه حل هاي حفاظتي قابل اعتماد و سيستم هاي مديريت ريسك كار مي كنند.
انتظار مي رود كه بازار OTC به تريج به رشد خود ادامه دهد و افرادي كه در اين حيطه كار مي كنند در جستجوي روش هايي جديد براي ايمن تر كردن اين معاملات هستند. در نتيجه سرمايه گذاران موسساتي بيشتر درگير كريپتو خواهند شد.
به عنوان مثال Fidelity كه پنجمين پلتفرم مديريت دارايي در جهان است، در حال توسعه انبارش سرد براي نگهداري دارايي ها سازمان هاي بزرگ تريد OTC كريپتو مي باشد. در عين حال، Coinbase سرويس حفاظت خود را با دفتر OTC خود ادغام كرده است و اين مشتريان را قادر مي كند كه از دفتر OTC براي قيمت و تاييد تريد ها قبل از انتقال وجوه استفاده نمايند.
